🚩 ई.डी की बड़ी कारवाई : जे.पी ग्रुप का एम.डी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार !

🚩  हज़ारों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला …….

🚩 ई.डी की बड़ी कारवाई : जे.पी ग्रुप का एम.डी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार !

दिल्ली, 13 नवंबर – न्यूज़लाईन एक्सप्रैस –      रियल एस्टेट सेक्टर से आज (गुरुवार) एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है, जिसमें उस पर हजारों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है।

 ₹12,000 करोड़ की ‘हेराफेरी’ का आरोप

ED का आरोप है कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए घर खरीदारों से जो पैसा लिया, उसे जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड  और अन्य जुड़ी हुई कंपनियों में लगाकर उनका गलत इस्तेमाल किया गया।

आरोप है कि मनोज गौड़ के जरिए इन कंपनियों ने करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की है। इस धोखाधड़ी में कई निवेशकों का पैसा अटका हुआ है और उन्हें अभी तक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

*2017 में दर्ज हुई थीं कई FIR*

यह मामला साल 2017 में तब सुर्खियों में आया था, जब घर खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद कई एफआईआर दर्ज की गई थीं।

*मई 2025 में पड़े थे 15 ठिकानों पर छापे*

इसी साल मई 2025 में, ई डी ने पीएमएलए के तहत जेपी इंफ्राटेक और जेपी एसोसिएट्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, 23 मई को दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में लगभग 15 जगहों पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपये की नकदी भी ई.डी ने अपने कब्जे में ली थी।
   मनोज गौड़ की गिरफ्तारी के बाद, ईडी की जांच अब और तेज हो सकती है। एजेंसी अब जब्त किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस और बैंक रिकॉर्ड  के आधार पर, संपत्तियों की अटैचमेंट और पैसे के लेन-देन के माध्यम से पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।
Newsline Express

🚩  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ …..

🚩 ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : “ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-      ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

*12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਦੋਸ਼*

ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*2017 ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ*

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

*ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ*

ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Newsline Express